<< Назад | |
Юридическим и бухгалтерским фирмам передано полномочие по блокировке денег клиентов из «черных списков»
Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» юридическим и бухгалтерским фирмам передано полномочие по блокировке денег клиентов из «черных списков».
Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.
Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:
- за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента;
- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.